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Pessoa

RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS

***.990.327-**

Empresas vinculadas

JFR IMOBILIARIA LTDA

40.836.382/0001-02

CACHOEIRAO EMPREENDIMENTOS LTDA

34.288.949/0001-50
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAELLA DE ALMEIDA MARTINS
CPF
***.990.327-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

JFR IMOBILIARIA LTDA

40.836.382/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

CACHOEIRAO EMPREENDIMENTOS LTDA

34.288.949/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

RAMARTINS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

40.836.461/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2021

Ver empresa

Razão social

OTIMA COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA

39.279.608/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

GUINDASTES VITORIA LTDA

02.300.558/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2020

Ver empresa

Razão social

FR INVESTIMENTOS LTDA

29.247.105/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Ver empresa

Razão social

JFR INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

24.121.065/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2016

Ver empresa

Razão social

AGROPASTORIL MODELO LTDA

23.999.975/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.