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Pessoa

RAFAELLA CARVALHO DIAS FABBROCINI

***.849.808-**

Empresas vinculadas

F.G.F SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.880.564/0001-02

TIWA AMANA HOLDING LTDA

56.261.567/0001-76

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELLA CARVALHO DIAS FABBROCINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELLA CARVALHO DIAS FABBROCINI
CPF: ***.849.808-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F.G.F SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 45.880.564/0001-02Ativa	Sócio	16/09/2024	Ver empresa
TIWA AMANA HOLDING LTDA 56.261.567/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2024	Ver empresa
LOTESCEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 21.081.938/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2023	Ver empresa
FABBROCINI & DIAS AGROPECUARIA LTDA 00.589.199/0001-35Ativa	Sócio	10/02/2023	Ver empresa
FAZENDA CORREGO DAS PEDRAS 08.207.940/0001-68Ativa	Qualificação 59	30/04/2021	Ver empresa
PCD MACADAMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 29.246.001/0001-00Ativa	Sócio	23/08/2019	Ver empresa

Razão social

F.G.F SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

45.880.564/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2024

Razão social

TIWA AMANA HOLDING LTDA

56.261.567/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2024

Razão social

LOTESCEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.081.938/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2023

Razão social

FABBROCINI & DIAS AGROPECUARIA LTDA

00.589.199/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2023

Razão social

FAZENDA CORREGO DAS PEDRAS

08.207.940/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

30/04/2021

Razão social

PCD MACADAMIA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

29.246.001/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/08/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.