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Pessoa

RAFAELLA ALMEIDA BAIA PIMENTEL

***.443.614-**

Empresas vinculadas

SFC - SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA

10.299.902/0001-24

RAFAELLA ALMEIDA BAIA PIMENTEL LTDA

40.750.863/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELLA ALMEIDA BAIA PIMENTEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELLA ALMEIDA BAIA PIMENTEL
CPF: ***.443.614-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SFC - SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA 10.299.902/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2021	Ver empresa
RAFAELLA ALMEIDA BAIA PIMENTEL LTDA 40.750.863/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2021	Ver empresa
ALMEIDA PIMENTEL HOLDING SA 36.688.633/0001-81Ativa	Diretor	13/03/2020	Ver empresa
RAMA HOLDING LTDA 34.683.107/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2019	Ver empresa
ACSA INCORPORACOES LTDA 11.001.569/0001-98Ativa	Sócio	11/09/2018	Ver empresa
FJM & JM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 18.115.408/0001-74Inapta	Sócio	22/01/2016	Ver empresa

Razão social

SFC - SANTA FE CURSO PREPARATORIO LTDA

10.299.902/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2021

Razão social

RAFAELLA ALMEIDA BAIA PIMENTEL LTDA

40.750.863/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2021

Razão social

ALMEIDA PIMENTEL HOLDING SA

36.688.633/0001-81

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/03/2020

Razão social

RAMA HOLDING LTDA

34.683.107/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2019

Razão social

ACSA INCORPORACOES LTDA

11.001.569/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2018

Razão social

FJM & JM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

18.115.408/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.