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Pessoa

RAFAELA VIRGINIA ANDRADE CERQUEIRA MATOS

***.233.645-**

Empresas vinculadas

M E R RESTAURANTE LTDA

38.456.246/0001-45

CERQUEIRA VESTUARIO E ACESSORIO LTDA

36.194.580/0001-42

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELA VIRGINIA ANDRADE CERQUEIRA MATOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELA VIRGINIA ANDRADE CERQUEIRA MATOS
CPF: ***.233.645-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M E R RESTAURANTE LTDA 38.456.246/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	14/09/2020	Ver empresa
CERQUEIRA VESTUARIO E ACESSORIO LTDA 36.194.580/0001-42Ativa	Sócio	30/01/2020	Ver empresa
CERQUEIRA E MATOS COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA 34.521.574/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2019	Ver empresa
SALES E FILHOS PARTICIPACOES LTDA 29.946.359/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	15/03/2018	Ver empresa
POUSADA KATIARA LTDA 01.534.455/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2004	Ver empresa

Razão social

M E R RESTAURANTE LTDA

38.456.246/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

CERQUEIRA VESTUARIO E ACESSORIO LTDA

36.194.580/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

CERQUEIRA E MATOS COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS LTDA

34.521.574/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2019

Razão social

SALES E FILHOS PARTICIPACOES LTDA

29.946.359/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2018

Razão social

POUSADA KATIARA LTDA

01.534.455/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.