Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELA SCHIFINO AZEVEDO

***.057.000-**

Empresas vinculadas

PANDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

50.046.128/0001-64

L.L. STANDARD REPRESENTACOES LTDA

04.086.035/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELA SCHIFINO AZEVEDO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELA SCHIFINO AZEVEDO
CPF: ***.057.000-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PANDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 50.046.128/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	23/03/2023	Ver empresa
L.L. STANDARD REPRESENTACOES LTDA 04.086.035/0001-46Ativa	Sócio	03/09/2014	Ver empresa
BIO TRIP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA. 09.566.033/0001-78Inapta	Sócio	16/05/2014	Ver empresa
TOTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA 11.046.569/0001-04Baixada	Sócio	04/07/2013	Ver empresa
DII CARLO REPRESENTACOES LTDA 90.756.321/0001-03Ativa	Sócio	09/10/2009	Ver empresa
VITORIA JR REPRESENTACOES LTDA 08.467.715/0001-60Ativa	Sócio	20/11/2006	Ver empresa

Razão social

PANDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

50.046.128/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2023

Razão social

L.L. STANDARD REPRESENTACOES LTDA

04.086.035/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/09/2014

Razão social

BIO TRIP COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA.

09.566.033/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2014

Razão social

TOTORA INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA

11.046.569/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2013

Razão social

DII CARLO REPRESENTACOES LTDA

90.756.321/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/10/2009

Razão social

VITORIA JR REPRESENTACOES LTDA

08.467.715/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.