Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELA SAMPAIO E MELLO DELLI ZOTTI

***.223.076-**

Empresas vinculadas

HOLDING DELLI ZOTTI LTDA

49.210.841/0001-12

RAFAELA MELLO GESTAO & DESENVOLVIMENTO DE COLECAO LTDA

24.837.037/0001-37

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELA SAMPAIO E MELLO DELLI ZOTTI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELA SAMPAIO E MELLO DELLI ZOTTI
CPF: ***.223.076-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HOLDING DELLI ZOTTI LTDA 49.210.841/0001-12Suspensa	Sócio	17/01/2023	Ver empresa
RAFAELA MELLO GESTAO & DESENVOLVIMENTO DE COLECAO LTDA 24.837.037/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	11/01/2023	Ver empresa
AHAVA COMERCIO LTDA 13.563.587/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	27/07/2011	Ver empresa
SIGA LA VACA SAFARI RURAL E TURISMO LTDA 11.488.587/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2010	Ver empresa

Razão social

HOLDING DELLI ZOTTI LTDA

49.210.841/0001-12

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2023

Razão social

RAFAELA MELLO GESTAO & DESENVOLVIMENTO DE COLECAO LTDA

24.837.037/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2023

Razão social

AHAVA COMERCIO LTDA

13.563.587/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2011

Razão social

SIGA LA VACA SAFARI RURAL E TURISMO LTDA

11.488.587/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.