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Pessoa

RAFAELA ROSSI CASTRO

***.024.196-**

Empresas vinculadas

VALORIZE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

57.879.442/0001-77

MELLO & ALMEIDA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

15.697.767/0001-99

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAELA ROSSI CASTRO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELA ROSSI CASTRO
CPF: ***.024.196-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VALORIZE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 57.879.442/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	29/10/2024	Ver empresa
MELLO & ALMEIDA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA 15.697.767/0001-99Ativa	Administrador	25/07/2024	Ver empresa
BUYCO TECNOLOGIA EM NEGOCIOS S.A. 71.253.629/0001-91Ativa	Diretor	06/12/2018	Ver empresa

Razão social

VALORIZE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

57.879.442/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Razão social

MELLO & ALMEIDA INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA

15.697.767/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2024

Razão social

BUYCO TECNOLOGIA EM NEGOCIOS S.A.

71.253.629/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/12/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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