Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELA RAQUEL PASSOS

***.089.163-**

Empresas vinculadas

COMERCIAL DE ALIMENTOS SOUSA E PASSOS LTDA

19.077.057/0001-17

COMERCIAL MORAIS & PASSOS DE ALIMENTOS LTDA

16.563.838/0001-23
+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELA RAQUEL PASSOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAELA RAQUEL PASSOS
CPF
***.089.163-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS SOUSA E PASSOS LTDA

19.077.057/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2013

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL MORAIS & PASSOS DE ALIMENTOS LTDA

16.563.838/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

Razão social

D R DE SOUSA NETO & CIA LTDA

15.625.880/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/05/2012

Ver empresa

Razão social

G R COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA

15.225.126/0001-31

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/03/2012

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL R R PASSOS LTDA

15.066.411/0001-57

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Ver empresa

Razão social

SILVA SOUSA & PASSOS LTDA

15.034.406/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2012

Ver empresa

Razão social

MERCANTIL PASSOS & QUADROS LTDA

14.910.295/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2012

Ver empresa

Razão social

SOUSA PASSOS ALIMENTOS LTDA

14.882.876/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2012

Ver empresa

Razão social

R R PASSOS & CIA LTDA

14.837.636/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/01/2012

Ver empresa

Razão social

D & F ALIMENTOS LTDA

14.800.617/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.