Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELA NISSENBAUM PERIM

***.436.837-**

Empresas vinculadas

ORCAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

07.608.503/0001-93

NISSEN26 PARTICIPACOES LTDA

03.510.289/0001-87
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELA NISSENBAUM PERIM

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAELA NISSENBAUM PERIM
CPF
***.436.837-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ORCAL SERVICOS FINANCEIROS LTDA

07.608.503/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2025

Ver empresa

Razão social

NISSEN26 PARTICIPACOES LTDA

03.510.289/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

—

3510289000187

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Razão social

D T PARTICIPACOES LTDA

72.412.273/0001-54

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

14/03/2025

Ver empresa

Razão social

KYMAS GESTAO DE RECURSOS LTDA

44.062.415/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2024

Ver empresa

Razão social

KYMAS PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

44.027.409/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

PERSONALE PARTICIPACOES LTDA

12.218.685/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 1 SA

53.283.678/0001-95

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2023

Ver empresa

Razão social

JB 695 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

21.137.024/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 3 SA

52.646.898/0001-73

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/10/2023

Ver empresa

Razão social

D0 CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA

44.114.870/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2021

Ver empresa

Razão social

NIKOS CONTROLE E PARTICIPACAO 2 SA

43.404.105/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/09/2021

Ver empresa

Razão social

NISSENLURA CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

06.847.679/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2021

Ver empresa

Razão social

O20 PARTICIPACOES S.A.

42.148.477/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.