Pessoa
RAFAELA MUCCHIUT MALHEIROS
Empresas vinculadas
LIMEX IMPORTACAO EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA
MEG CORPORATE & PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
RAFAELA MUCCHIUT MALHEIROS
Informações básicas
- Nome
- RAFAELA MUCCHIUT MALHEIROS
- CPF
- ***.027.016-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LIMEX IMPORTACAO EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA 11.569.617/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 31/08/2020 | Ver empresa |
MEG CORPORATE & PARTICIPACOES LTDA 21.017.639/0001-50Baixada | Sócio | 11/09/2014 | Ver empresa |
MMD CORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 06.123.206/0001-95Baixada | Sócio | 05/05/2014 | Ver empresa |
BUFFET CAMARIM LTDA 07.767.425/0001-70Baixada | Sócio sem Capital | 25/11/2005 | Ver empresa |
Razão social
LIMEX IMPORTACAO EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA
11.569.617/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/08/2020
Razão social
MEG CORPORATE & PARTICIPACOES LTDA
21.017.639/0001-50
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
11/09/2014
Razão social
MMD CORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
06.123.206/0001-95
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
05/05/2014
Razão social
BUFFET CAMARIM LTDA
07.767.425/0001-70
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/11/2005
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.