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Pessoa

RAFAELA MUCCHIUT MALHEIROS

***.027.016-**

Empresas vinculadas

LIMEX IMPORTACAO EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA

11.569.617/0001-49

MEG CORPORATE & PARTICIPACOES LTDA

21.017.639/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELA MUCCHIUT MALHEIROS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAELA MUCCHIUT MALHEIROS
CPF
***.027.016-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

LIMEX IMPORTACAO EXPORTACAO E PARTICIPACOES LTDA

11.569.617/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

MEG CORPORATE & PARTICIPACOES LTDA

21.017.639/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

MMD CORP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.123.206/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2014

Ver empresa

Razão social

BUFFET CAMARIM LTDA

07.767.425/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.