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Pessoa

RAFAELA GONCALVES CERQUEIRA SILVA

***.834.218-**

Empresas vinculadas

TRANS EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

37.339.571/0001-65

TEX ENCOMENDAS LTDA

44.988.833/0001-88

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAELA GONCALVES CERQUEIRA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELA GONCALVES CERQUEIRA SILVA
CPF: ***.834.218-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANS EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA 37.339.571/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2022	Ver empresa
TEX ENCOMENDAS LTDA 44.988.833/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2022	Ver empresa
RUFFO'S ESTAMPARIA DE METAIS LTDA 04.116.954/0001-15Inapta	Sócio	05/01/2011	Ver empresa

Razão social

TRANS EXPRESS TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

37.339.571/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Razão social

TEX ENCOMENDAS LTDA

44.988.833/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2022

Razão social

RUFFO'S ESTAMPARIA DE METAIS LTDA

04.116.954/0001-15

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/01/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.