Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELA DAIANY VEIGA BARBOSA

***.830.632-**

Empresas vinculadas

ESTETIC DAY - DERMATOFUNCIONAL LTDA

40.035.606/0001-87

SANARE SAUDE PORTAL DE ACESSO LTDA

37.729.188/0001-13

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELA DAIANY VEIGA BARBOSA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELA DAIANY VEIGA BARBOSA
CPF: ***.830.632-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESTETIC DAY - DERMATOFUNCIONAL LTDA 40.035.606/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	07/12/2020	Ver empresa
SANARE SAUDE PORTAL DE ACESSO LTDA 37.729.188/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	15/07/2020	Ver empresa
HYBRIDEUM BOLSA DE ATIVOS DIGITAIS BLOCKCHAIN LTDA 29.084.885/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2017	Ver empresa
FEMME 19 MODA E EVENTOS LTDA 28.159.257/0001-00Inapta	Sócio	11/07/2017	Ver empresa
HOMME & FEMME SERVICOS MEDICOS LTDA 24.879.802/0001-81Baixada	Sócio	25/05/2016	Ver empresa

Razão social

ESTETIC DAY - DERMATOFUNCIONAL LTDA

40.035.606/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/12/2020

Razão social

SANARE SAUDE PORTAL DE ACESSO LTDA

37.729.188/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

HYBRIDEUM BOLSA DE ATIVOS DIGITAIS BLOCKCHAIN LTDA

29.084.885/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

FEMME 19 MODA E EVENTOS LTDA

28.159.257/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/07/2017

Razão social

HOMME & FEMME SERVICOS MEDICOS LTDA

24.879.802/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.