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Pessoa

RAFAELA CRISTINA DI SANTO PENACHIM

***.703.418-**

Empresas vinculadas

COLEGIO ELEMENTAR LTDA

34.565.463/0001-12

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO LTDA

06.025.011/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAELA CRISTINA DI SANTO PENACHIM

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELA CRISTINA DI SANTO PENACHIM
CPF: ***.703.418-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COLEGIO ELEMENTAR LTDA 34.565.463/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2019	Ver empresa
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO LTDA 06.025.011/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2010	Ver empresa
ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL VIVER E APRENDER LTDA 03.747.076/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	03/04/2000	Ver empresa

Razão social

COLEGIO ELEMENTAR LTDA

34.565.463/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2019

Razão social

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL PEQUENO MUNDO LTDA

06.025.011/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2010

Razão social

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL VIVER E APRENDER LTDA

03.747.076/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.