Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAELA ALVES FRADE

***.838.127-**

Empresas vinculadas

BANDEIRANTES IMOVEIS LTDA

21.524.761/0001-12

M.RODRIGUES DA SILVEIRA SERVICOS LTDA

17.593.993/0001-55

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAELA ALVES FRADE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAELA ALVES FRADE
CPF: ***.838.127-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANDEIRANTES IMOVEIS LTDA 21.524.761/0001-12Ativa	Administrador	13/06/2022	Ver empresa
M.RODRIGUES DA SILVEIRA SERVICOS LTDA 17.593.993/0001-55Ativa	Administrador	08/06/2022	Ver empresa
GOLD BANDEIRANTES IMOVEIS LTDA 39.778.520/0001-65Ativa	Administrador	07/06/2022	Ver empresa
GLOBAL PARTICIPACOES 2020 S.A. 37.975.607/0001-05Ativa	Diretor	23/11/2020	Ver empresa

Razão social

BANDEIRANTES IMOVEIS LTDA

21.524.761/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Razão social

M.RODRIGUES DA SILVEIRA SERVICOS LTDA

17.593.993/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2022

Razão social

GOLD BANDEIRANTES IMOVEIS LTDA

39.778.520/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2022

Razão social

GLOBAL PARTICIPACOES 2020 S.A.

37.975.607/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/11/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

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Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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