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Pessoa

RAFAEL ZUGUEIB COUTINHO

***.526.389-**

Empresas vinculadas

CRITERIA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

42.569.196/0001-80

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL ZUGUEIB COUTINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ZUGUEIB COUTINHO
CPF: ***.526.389-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRITERIA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA 42.569.196/0001-80Baixada	Sócio	14/02/2023	Ver empresa
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 11.607.479/0001-45Ativa	Sócio	08/12/2020	Ver empresa
C.J. COUTINHO & CIA. LTDA. 66.858.564/0001-78Baixada	Sócio	03/06/2011	Ver empresa

Razão social

CRITERIA PARTNERS PARTICIPACOES LTDA

42.569.196/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2023

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/12/2020

Razão social

C.J. COUTINHO & CIA. LTDA.

66.858.564/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.