Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL ZILBERMAN

***.076.957-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO DOS JOALH E RELOJ DO EST DO RIO DE JANEIRO

34.274.126/0001-76

SARA JOIAS E PRESENTES LIMITADA

42.540.997/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ZILBERMAN

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ZILBERMAN
CPF: ***.076.957-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO DOS JOALH E RELOJ DO EST DO RIO DE JANEIRO 34.274.126/0001-76Ativa	Diretor	26/09/2024	Ver empresa
SARA JOIAS E PRESENTES LIMITADA 42.540.997/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2022	Ver empresa
LE ZIL COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA. 18.188.390/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	24/05/2013	Ver empresa
LE ZIL GESTORA DE MARCAS E FRANQUIAS LTDA. 17.610.077/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2013	Ver empresa
BERZIL & CO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 14.674.179/0001-77Baixada	Sócio	04/11/2011	Ver empresa
A.R.ARQUITETURA E DESIGN LTDA. 04.585.962/0001-00Baixada	Sócio	07/02/2011	Ver empresa
RM AVALIACOES E PROCESSAMENTOS LTDA. 08.415.737/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2006	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS JOALH E RELOJ DO EST DO RIO DE JANEIRO

34.274.126/0001-76

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2024

Razão social

SARA JOIAS E PRESENTES LIMITADA

42.540.997/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

LE ZIL COMERCIO DE JOIAS E PRESENTES LTDA.

18.188.390/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2013

Razão social

LE ZIL GESTORA DE MARCAS E FRANQUIAS LTDA.

17.610.077/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2013

Razão social

BERZIL & CO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

14.674.179/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/11/2011

Razão social

A.R.ARQUITETURA E DESIGN LTDA.

04.585.962/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2011

Razão social

RM AVALIACOES E PROCESSAMENTOS LTDA.

08.415.737/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.