Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL ZAMBERLAN FAVALLI

***.013.631-**

Empresas vinculadas

PINTURAS E EFEITOS DECORATIVOS SGO LTDA

55.139.952/0001-82

ML EMPREENDIMENTOS LTDA

51.337.825/0001-37

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ZAMBERLAN FAVALLI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL ZAMBERLAN FAVALLI
CPF: ***.013.631-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PINTURAS E EFEITOS DECORATIVOS SGO LTDA 55.139.952/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2024	Ver empresa
ML EMPREENDIMENTOS LTDA 51.337.825/0001-37Ativa	Administrador	07/07/2023	Ver empresa
ML HOLDING LTDA 30.768.064/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2023	Ver empresa
FAVALLI EMPREENDIMENTOS LTDA 22.825.003/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2022	Ver empresa
SMART INFORMATICA LTDA 04.438.686/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	27/04/2001	Ver empresa

Razão social

PINTURAS E EFEITOS DECORATIVOS SGO LTDA

55.139.952/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

ML EMPREENDIMENTOS LTDA

51.337.825/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2023

Razão social

ML HOLDING LTDA

30.768.064/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2023

Razão social

FAVALLI EMPREENDIMENTOS LTDA

22.825.003/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2022

Razão social

SMART INFORMATICA LTDA

04.438.686/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.