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Pessoa

RAFAEL ZAMBAN

***.177.340-**

Empresas vinculadas

FAZENDA DA CHAPADA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA

19.308.515/0001-81

AGRON COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.463.539/0001-01
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL ZAMBAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL ZAMBAN
CPF
***.177.340-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FAZENDA DA CHAPADA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE SEMENTES LTDA

19.308.515/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2013

Ver empresa

Razão social

AGRON COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

11.463.539/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2009

Ver empresa

Razão social

CHAPADA GRAOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

07.331.294/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2005

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIA DE MADEIRAS ZAMBAN LTDA

98.511.587/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/1999

Ver empresa

Razão social

LOMBA CHATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

89.354.237/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/09/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.