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Pessoa

RAFAEL WURZMANN

***.612.448-**

Empresas vinculadas

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

ACE OF CLUBS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

28.187.793/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL WURZMANN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL WURZMANN
CPF: ***.612.448-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA 11.607.479/0001-45Ativa	Sócio	22/10/2021	Ver empresa
ACE OF CLUBS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. 28.187.793/0001-19Baixada	Sócio	14/07/2017	Ver empresa
DRW ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 12.674.707/0001-62Ativa	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/02/2011	Ver empresa

Razão social

CRITERIA INVEST ASSESSOR DE INVESTIMENTO LTDA

11.607.479/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2021

Razão social

ACE OF CLUBS SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA.

28.187.793/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/07/2017

Razão social

DRW ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

12.674.707/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/02/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.