Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL WIDHOLZER BORDINHAO

***.187.339-**

Empresas vinculadas

AMEN GAVEA LTDA

57.589.650/0001-31

AMEN OPERACOES LTDA

55.567.467/0001-00
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL WIDHOLZER BORDINHAO

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL WIDHOLZER BORDINHAO
CPF
***.187.339-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

AMEN GAVEA LTDA

57.589.650/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

AMEN OPERACOES LTDA

55.567.467/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2024

Ver empresa

Razão social

NM PINHEIROS PADARIA LTDA

49.829.337/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

NEMA FRANQUEADORA LTDA

47.064.927/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

PADARIA NEMA VINICIUS LTDA

44.770.546/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2022

Ver empresa

Razão social

PADARIA NEMA PRINCESA II LTDA

44.394.942/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2021

Ver empresa

Razão social

NEMA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

44.154.562/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Ver empresa

Razão social

PADARIA NEMA ATAULFO LTDA

43.077.243/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2021

Ver empresa

Razão social

PADARIA NEMA PRINCESA LTDA

41.232.957/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Ver empresa

Razão social

PADARIA NEMA ARPOADOR LTDA

40.958.234/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2021

Ver empresa

Razão social

WBA EXPORTACAO, IMPORTACAO, COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

08.254.049/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.