Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL WAINBERG

***.105.500-**

Empresas vinculadas

FOUNDERS CLUB EDUCACAO LTDA

47.280.933/0001-43

INSTITUTO DE CAPACITACAO E GESTAO PARA O VAREJO

13.350.750/0001-35

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL WAINBERG

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL WAINBERG
CPF: ***.105.500-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOUNDERS CLUB EDUCACAO LTDA 47.280.933/0001-43Ativa	Sócio	05/09/2023	Ver empresa
INSTITUTO DE CAPACITACAO E GESTAO PARA O VAREJO 13.350.750/0001-35Inapta	Presidente	15/03/2017	Ver empresa
CASA BONITA COMERCIO DE CAMA, MESA, BANHO E DECORACAO LTDA 22.503.969/0001-18Inapta	Sócio sem Capital	21/05/2015	Ver empresa
WFM - WAINBERG ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS E MARCAS LTDA 05.906.568/0001-90Baixada	Sócio	30/09/2003	Ver empresa
ALFAR - BUSINESS TO BUSINESS LTDA 03.957.098/0001-68Suspensa	Sócio sem Capital	12/07/2000	Ver empresa

Razão social

FOUNDERS CLUB EDUCACAO LTDA

47.280.933/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2023

Razão social

INSTITUTO DE CAPACITACAO E GESTAO PARA O VAREJO

13.350.750/0001-35

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

15/03/2017

Razão social

CASA BONITA COMERCIO DE CAMA, MESA, BANHO E DECORACAO LTDA

22.503.969/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2015

Razão social

WFM - WAINBERG ADMINISTRACAO DE FRANQUIAS E MARCAS LTDA

05.906.568/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2003

Razão social

ALFAR - BUSINESS TO BUSINESS LTDA

03.957.098/0001-68

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.