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Pessoa

RAFAEL VOGEL DE OLIVEIRA

***.334.087-**

Empresas vinculadas

ZEX PARTICIPACOES LTDA

60.595.308/0001-59

AML PARTICIPACOES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

48.501.236/0001-38
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VOGEL DE OLIVEIRA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL VOGEL DE OLIVEIRA
CPF
***.334.087-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

ZEX PARTICIPACOES LTDA

60.595.308/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

29/04/2025

Ver empresa

Razão social

AML PARTICIPACOES E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA

48.501.236/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Ver empresa

Razão social

RAW PRODUCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

38.419.449/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

AML CONSULTORIA E SERVICOS DE INTERNET EIRELI

19.800.370/0001-31

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

26/02/2014

Ver empresa

Razão social

SERENGIFTY INTERMEDICACAO DE NEGOCIOS SA

18.517.869/0001-73

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2013

Ver empresa

Razão social

2PRD PARTICIPACOES S.A

18.018.251/0001-69

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/04/2013

Ver empresa

Razão social

7FOUNDERS PARTICIPACOES LTDA.

11.827.141/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2010

Ver empresa

Razão social

UMA VIAGEM PROMOCOES EVENTOS & TURISMO LTDA

07.716.414/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2008

Ver empresa

Razão social

CLBI LTDA

07.764.029/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2005

Ver empresa

Razão social

R. P. 2 M. ENTRETENIMENTOS LTDA

04.932.327/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2002

Ver empresa

Razão social

RFH PARTICIPACOES LTDA

02.428.705/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.