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Pessoa

RAFAEL VIOLA MOTTIN

***.641.699-**

Empresas vinculadas

AR INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA SCP

55.166.610/0001-51

AR INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

53.594.316/0001-15
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VIOLA MOTTIN

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL VIOLA MOTTIN
CPF
***.641.699-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

AR INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA SCP

55.166.610/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

AR INCORPORACAO E CONSTRUCAO SPE LTDA

53.594.316/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

ADELONG GOLD BRASIL LTDA

53.249.247/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

PERPETUAL RESOURCES DO BRASIL LTDA

52.534.535/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/10/2023

Ver empresa

Razão social

FERTILIZANTES TERRA FORTE LTDA

48.950.586/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

P2O5 PARTICIPACOES LTDA.

48.282.063/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2022

Ver empresa

Razão social

BHBC EXPLORACAO MINERAL LTDA

42.984.865/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/08/2021

Ver empresa

Razão social

MCE IMPORTACAO E COMERCIO DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA

34.726.623/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

PRNI ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

34.395.253/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

BRC INTERMEDIACAO E SERVICO ONLINE LTDA

34.006.967/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/06/2019

Ver empresa

Razão social

BCE INTERMEDIACOES E SERVICOS ONLINE LTDA

33.872.175/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2019

Ver empresa

Razão social

GOLD HAVEN BRASIL MINERACAO LTDA

31.874.305/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2018

Ver empresa

Razão social

MINERACAO PARANAI LTDA

09.662.169/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2018

Ver empresa

Razão social

RTB GEOLOGIA E MINERACAO LTDA.

01.997.783/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2017

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO MOVICAR LTDA

76.790.161/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2015

Ver empresa

Razão social

AUTO POSTO SCALA LTDA

54.274.618/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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