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Pessoa

RAFAEL VILLAC VICENTE DE CARVALHO

***.203.338-**

Empresas vinculadas

MARTINS, VILLAC, DANTAS, FARIA & VALENCA ADVOGADOS

31.161.931/0001-03

V4MD INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA

39.331.373/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VILLAC VICENTE DE CARVALHO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL VILLAC VICENTE DE CARVALHO
CPF: ***.203.338-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARTINS, VILLAC, DANTAS, FARIA & VALENCA ADVOGADOS 31.161.931/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	27/02/2023	Ver empresa
V4MD INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA 39.331.373/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa
SPORTS CONNECTED EVENTOS ESPORTIVOS LTDA. 33.814.288/0001-97Baixada	Sócio	03/06/2019	Ver empresa
GIORDANO DE CASTRO E DANTAS COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 12.506.282/0001-82Baixada	Sócio sem Capital	23/08/2010	Ver empresa

Razão social

MARTINS, VILLAC, DANTAS, FARIA & VALENCA ADVOGADOS

31.161.931/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

V4MD INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS E CONSULTORIA LTDA

39.331.373/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

SPORTS CONNECTED EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.

33.814.288/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/06/2019

Razão social

GIORDANO DE CASTRO E DANTAS COSTA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

12.506.282/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.