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Pessoa

RAFAEL VICTOR ESPOSITO CAVALCANTI

***.157.537-**

Empresas vinculadas

V5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.941.347/0001-68

TECHNI U4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.846.520/0001-46

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VICTOR ESPOSITO CAVALCANTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL VICTOR ESPOSITO CAVALCANTI
CPF: ***.157.537-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 54.941.347/0001-68Ativa	Administrador	30/04/2024	Ver empresa
TECHNI U4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 48.846.520/0001-46Ativa	Administrador	08/12/2022	Ver empresa
CSN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 06.979.703/0001-90Baixada	Sócio	12/12/2008	Ver empresa
PIACERE PERFUMES E COSMETICOS LTDA 07.748.498/0001-14Baixada	Sócio	16/10/2008	Ver empresa
TAXAQUARA GOLF CLUB LTDA 05.026.048/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2003	Ver empresa
TRW CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA 05.047.595/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2002	Ver empresa

Razão social

V5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.941.347/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2024

Razão social

TECHNI U4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

48.846.520/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

CSN SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

06.979.703/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/2008

Razão social

PIACERE PERFUMES E COSMETICOS LTDA

07.748.498/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/10/2008

Razão social

TAXAQUARA GOLF CLUB LTDA

05.026.048/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2003

Razão social

TRW CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

05.047.595/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.