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Pessoa

RAFAEL VIANA MARQUES

***.428.297-**

Empresas vinculadas

BEGEN SERVICOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA

53.105.438/0001-09

PHILOS CAPITAL CONSULTORIA LTDA

33.150.472/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL VIANA MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL VIANA MARQUES
CPF: ***.428.297-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BEGEN SERVICOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA 53.105.438/0001-09Ativa	Sócio	20/05/2024	Ver empresa
PHILOS CAPITAL CONSULTORIA LTDA 33.150.472/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2019	Ver empresa
PHILOS INVEST - ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 05.702.934/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	26/02/2014	Ver empresa

Razão social

BEGEN SERVICOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL LTDA

53.105.438/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2024

Razão social

PHILOS CAPITAL CONSULTORIA LTDA

33.150.472/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2019

Razão social

PHILOS INVEST - ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

05.702.934/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/02/2014

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.