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Pessoa

RAFAEL VIANA MACHADO

***.742.797-**

Empresas vinculadas

TRANSANDRADE TRANSPORTES LOGISTICA E MUDANCAS LTDA

39.467.329/0001-00

A.R.M. COMERCIO DE GAS LTDA

02.247.414/0001-45
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VIANA MACHADO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL VIANA MACHADO
CPF
***.742.797-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

TRANSANDRADE TRANSPORTES LOGISTICA E MUDANCAS LTDA

39.467.329/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2020

Ver empresa

Razão social

A.R.M. COMERCIO DE GAS LTDA

02.247.414/0001-45

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2020

Ver empresa

Razão social

BAR E RESTAURANTE DO NORTE LTDA

10.744.426/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2020

Ver empresa

Razão social

JORGE E MAXIMILIANO COMPANHIA LTDA

02.204.427/0001-37

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.