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Pessoa

RAFAEL VENTURA OLIVEIRA

***.454.844-**

Empresas vinculadas

ASGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.360.915/0001-98

JL HOLDING LTDA.

54.095.390/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VENTURA OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL VENTURA OLIVEIRA
CPF
***.454.844-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ASGC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

58.360.915/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

JL HOLDING LTDA.

54.095.390/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2024

Ver empresa

Razão social

RV OLIVEIRA FORNECIMENTOS DE REFEICOES EIRELI

40.882.712/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

GRV OLIVEIRA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

27.944.775/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.