Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL VENANCIO DA SILVA

***.073.581-**

Empresas vinculadas

DF290 ENERGY LTDA

48.255.164/0001-96

CHAPA CONSTRUCOES LTDA

11.519.237/0001-08

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VENANCIO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL VENANCIO DA SILVA
CPF: ***.073.581-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DF290 ENERGY LTDA 48.255.164/0001-96Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2022	Ver empresa
CHAPA CONSTRUCOES LTDA 11.519.237/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	15/06/2021	Ver empresa
RVS PARTICIPACOES INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA 30.789.088/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2018	Ver empresa
RAVESI CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.338.254/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2008	Ver empresa
AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA 07.560.370/0001-22Ativa	Sócio	30/09/2005	Ver empresa

Razão social

DF290 ENERGY LTDA

48.255.164/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Razão social

CHAPA CONSTRUCOES LTDA

11.519.237/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2021

Razão social

RVS PARTICIPACOES INVESTIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA

30.789.088/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Razão social

RAVESI CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.338.254/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2008

Razão social

AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA

07.560.370/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.