Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL VASCONCELOS MOREIRA DA ROCHA

***.744.346-**

Empresas vinculadas

SCP BRASIL-TRENA

28.005.691/0001-35

ALTER - ALFENAS TERMINAIS LTDA

05.756.529/0001-53

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VASCONCELOS MOREIRA DA ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL VASCONCELOS MOREIRA DA ROCHA
CPF: ***.744.346-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCP BRASIL-TRENA 28.005.691/0001-35Baixada	Administrador	19/03/2014	Ver empresa
ALTER - ALFENAS TERMINAIS LTDA 05.756.529/0001-53Baixada	Administrador	11/07/2003	Ver empresa
GJP ENGENHARIA LTDA 42.900.472/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	07/07/2000	Ver empresa
CONSTRUTORA ITUTINGA SA 17.164.427/0001-28Baixada	Diretor	30/04/1997	Ver empresa

Razão social

SCP BRASIL-TRENA

28.005.691/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2014

Razão social

ALTER - ALFENAS TERMINAIS LTDA

05.756.529/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/07/2003

Razão social

GJP ENGENHARIA LTDA

42.900.472/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2000

Razão social

CONSTRUTORA ITUTINGA SA

17.164.427/0001-28

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.