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Pessoa

RAFAEL VAREJAO GUERZET BASSANI

***.530.237-**

Empresas vinculadas

BRM APEX ASSOCIADOS INVESTMENT BANKING LTDA

51.393.537/0001-08

APEX CORRETORA DE SEGUROS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

36.642.269/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VAREJAO GUERZET BASSANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL VAREJAO GUERZET BASSANI
CPF: ***.530.237-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BRM APEX ASSOCIADOS INVESTMENT BANKING LTDA 51.393.537/0001-08Ativa	Sócio	28/09/2023	Ver empresa
APEX CORRETORA DE SEGUROS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA 36.642.269/0001-19Ativa	Sócio	28/12/2022	Ver empresa
RAFAEL VAREJAO GUERZET BASSANI 12453023705 30.890.626/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	10/07/2018	Ver empresa
GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO CACHORRA DOIDA 10.590.203/0001-39Baixada	Diretor	13/01/2009	Ver empresa

Razão social

BRM APEX ASSOCIADOS INVESTMENT BANKING LTDA

51.393.537/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2023

Razão social

APEX CORRETORA DE SEGUROS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA

36.642.269/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2022

Razão social

RAFAEL VAREJAO GUERZET BASSANI 12453023705

30.890.626/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/2018

Razão social

GREMIO RECREATIVO BLOCO CARNAVALESCO CACHORRA DOIDA

10.590.203/0001-39

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/01/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.