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Pessoa

RAFAEL VARCA THOMEU

***.869.918-**

Empresas vinculadas

KING SIZE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.133.392/0001-79

RAMISO CAFETERIAS LTDA.

42.747.900/0001-47

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VARCA THOMEU

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL VARCA THOMEU
CPF: ***.869.918-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KING SIZE COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.133.392/0001-79Ativa	Sócio sem Capital	17/05/2022	Ver empresa
RAMISO CAFETERIAS LTDA. 42.747.900/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	16/07/2021	Ver empresa
STAND CAFE MINI COFFEE SHOP LTDA. 36.339.665/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	12/02/2020	Ver empresa
VARCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA 61.339.636/0001-57Ativa	Sócio	02/02/2016	Ver empresa
ABRE EVENTOS LTDA EPP 21.734.930/0001-49Baixada	Sócio sem Capital	23/01/2015	Ver empresa
COMERCIAL VARCA LTDA 03.170.334/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	08/11/2012	Ver empresa
THOM-MEM COMERCIO DE ROUPAS LTDA 08.672.316/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	08/02/2007	Ver empresa

Razão social

KING SIZE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.133.392/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2022

Razão social

RAMISO CAFETERIAS LTDA.

42.747.900/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2021

Razão social

STAND CAFE MINI COFFEE SHOP LTDA.

36.339.665/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2020

Razão social

VARCA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA

61.339.636/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2016

Razão social

ABRE EVENTOS LTDA EPP

21.734.930/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2015

Razão social

COMERCIAL VARCA LTDA

03.170.334/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2012

Razão social

THOM-MEM COMERCIO DE ROUPAS LTDA

08.672.316/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2007

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Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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