Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL VALENTE FROSSARD LOSCHI

***.132.706-**

Empresas vinculadas

RUBIO & SOUZA LTDA

13.315.960/0001-92

INCORPORADORA PARQUE JEQUITIBA LTDA SCP - EMPREENDIMENTO PONTE PRETA

39.361.759/0001-35

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL VALENTE FROSSARD LOSCHI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL VALENTE FROSSARD LOSCHI
CPF: ***.132.706-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RUBIO & SOUZA LTDA 13.315.960/0001-92Ativa	Sócio	09/07/2021	Ver empresa
INCORPORADORA PARQUE JEQUITIBA LTDA SCP - EMPREENDIMENTO PONTE PRETA 39.361.759/0001-35Ativa	Administrador	29/09/2020	Ver empresa
INCORPORADORA PARQUE JEQUITIBA LTDA 38.334.452/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2020	Ver empresa
LOTEAMENTO VALE DOS IPES LTDA 20.826.938/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2014	Ver empresa
RRMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 15.623.149/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2012	Ver empresa

Razão social

RUBIO & SOUZA LTDA

13.315.960/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

INCORPORADORA PARQUE JEQUITIBA LTDA SCP - EMPREENDIMENTO PONTE PRETA

39.361.759/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2020

Razão social

INCORPORADORA PARQUE JEQUITIBA LTDA

38.334.452/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2020

Razão social

LOTEAMENTO VALE DOS IPES LTDA

20.826.938/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2014

Razão social

RRMX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.623.149/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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