Pessoa
RAFAEL VALADARES CORDEIRO SOARES
Empresas vinculadas
GO MILHAS TURISMO E NEGOCIOS LTDA
BUSCA IDEAL VIAGENS E TURISMO LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL VALADARES CORDEIRO SOARES
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL VALADARES CORDEIRO SOARES
- CPF
- ***.787.946-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GO MILHAS TURISMO E NEGOCIOS LTDA 11.416.405/0001-21Ativa | Sócio sem Capital | 18/02/2025 | Ver empresa |
BUSCA IDEAL VIAGENS E TURISMO LTDA 17.016.378/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 14/02/2025 | Ver empresa |
BWB PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA 58.611.452/0001-90Ativa | Sócio | 03/01/2025 | Ver empresa |
CHECKMULTAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. 57.930.386/0001-58Ativa | Sócio sem Capital | 01/11/2024 | Ver empresa |
MTZX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 46.241.058/0001-28Ativa | Sócio | 03/05/2022 | Ver empresa |
NOBE BANK SOLUCOES E PAGAMENTOS LTDA 37.837.685/0001-35Baixada | Sócio | 23/07/2020 | Ver empresa |
RARO INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA 33.170.315/0001-36Baixada | Sócio sem Capital | 28/03/2019 | Ver empresa |
MINAS CORPORATIVO REPRESENTACOES E TELECOM LTDA. 22.062.824/0001-29Baixada | Sócio sem Capital | 17/03/2015 | Ver empresa |
FNB TUR - TURISMO LTDA 19.575.672/0001-53Baixada | Sócio sem Capital | 23/01/2014 | Ver empresa |
CARD TICKET SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACOES LTDA 19.156.778/0001-12Baixada | Sócio sem Capital | 29/10/2013 | Ver empresa |
Razão social
GO MILHAS TURISMO E NEGOCIOS LTDA
11.416.405/0001-21
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/02/2025
Razão social
BUSCA IDEAL VIAGENS E TURISMO LTDA
17.016.378/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/02/2025
Razão social
BWB PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA
58.611.452/0001-90
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/01/2025
Razão social
CHECKMULTAS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.
57.930.386/0001-58
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
01/11/2024
Razão social
MTZX HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
46.241.058/0001-28
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
03/05/2022
Razão social
NOBE BANK SOLUCOES E PAGAMENTOS LTDA
37.837.685/0001-35
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
23/07/2020
Razão social
RARO INTERMEDIACOES FINANCEIRAS LTDA
33.170.315/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/03/2019
Razão social
MINAS CORPORATIVO REPRESENTACOES E TELECOM LTDA.
22.062.824/0001-29
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/03/2015
Razão social
FNB TUR - TURISMO LTDA
19.575.672/0001-53
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/01/2014
Razão social
CARD TICKET SERVICOS ADMINISTRATIVOS E LOCACOES LTDA
19.156.778/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/2013
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.