Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL URPIA LIMA E SILVA

***.887.665-**

Empresas vinculadas

URPIA, MARINHO E CINTRA ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA

52.296.243/0001-12

BSH PROMOCOES E EVENTOS LTDA

12.150.159/0001-71

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL URPIA LIMA E SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL URPIA LIMA E SILVA
CPF: ***.887.665-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URPIA, MARINHO E CINTRA ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA 52.296.243/0001-12Ativa	Sócio sem Capital	14/07/2023	Ver empresa
BSH PROMOCOES E EVENTOS LTDA 12.150.159/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	13/04/2015	Ver empresa
SW3 COMERCIO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 04.212.962/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	02/03/2007	Ver empresa
PATRIMONIAL LIMA E SILVA LIMITADA 05.846.140/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2003	Ver empresa

Razão social

URPIA, MARINHO E CINTRA ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA

52.296.243/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2023

Razão social

BSH PROMOCOES E EVENTOS LTDA

12.150.159/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2015

Razão social

SW3 COMERCIO E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

04.212.962/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2007

Razão social

PATRIMONIAL LIMA E SILVA LIMITADA

05.846.140/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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