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Pessoa

RAFAEL TOZZI

***.159.348-**

Empresas vinculadas

GM7 CAPS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

34.763.070/0001-13

TOHARA PASTELARIA E RESTAURANTE LTDA

08.624.391/0001-27

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL TOZZI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL TOZZI
CPF: ***.159.348-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GM7 CAPS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA 34.763.070/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	04/09/2019	Ver empresa
TOHARA PASTELARIA E RESTAURANTE LTDA 08.624.391/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2009	Ver empresa
HAAS E TOZZI ESTACIONAMENTO LTDA 08.676.525/0001-53Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2009	Ver empresa
TOGIHARA PASTELARIA LTDA 09.107.795/0001-06Inapta	Sócio sem Capital	24/08/2007	Ver empresa
DOIS Z PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA 08.832.528/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2007	Ver empresa
YES PASTEL LANCHONETE LTDA 04.168.048/0001-64Inapta	Sócio sem Capital	30/10/2000	Ver empresa

Razão social

GM7 CAPS COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

34.763.070/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2019

Razão social

TOHARA PASTELARIA E RESTAURANTE LTDA

08.624.391/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2009

Razão social

HAAS E TOZZI ESTACIONAMENTO LTDA

08.676.525/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2009

Razão social

TOGIHARA PASTELARIA LTDA

09.107.795/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2007

Razão social

DOIS Z PRESTACAO DE SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS LTDA

08.832.528/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2007

Razão social

YES PASTEL LANCHONETE LTDA

04.168.048/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.