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Pessoa

RAFAEL TELLECHEA RONZANI CERQUEIRA

***.712.939-**

Empresas vinculadas

MORUS RUBRA PROPRIEDADES LTDA

61.201.572/0001-23

MORUS ALBA PROPRIEDADES LTDA

52.152.155/0001-47
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL TELLECHEA RONZANI CERQUEIRA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL TELLECHEA RONZANI CERQUEIRA
CPF
***.712.939-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

MORUS RUBRA PROPRIEDADES LTDA

61.201.572/0001-23

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2025

Ver empresa

Razão social

MORUS ALBA PROPRIEDADES LTDA

52.152.155/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

RAFAEL TELLECHEA RONZANI CERQUEIRA LTDA

47.212.490/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

MORUS NIGRA PROPRIEDADES LTDA

42.938.106/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

MEZA LOCACAO E SERVICOS LTDA

36.058.641/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

BT LA COMPOSTELLA AGROPECUARIA LTDA.

19.267.514/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2013

Ver empresa

Razão social

PALOMA ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

18.503.038/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2013

Ver empresa

Razão social

CASTELAN CERQUEIRA LTDA

13.962.263/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.