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Pessoa

RAFAEL TELES FRAGA

***.739.088-**

Empresas vinculadas

RT FRAGA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

37.763.766/0001-38

IPSILON ASSISTENCIA MEDICA S.S.

10.258.789/0001-39
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL TELES FRAGA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL TELES FRAGA
CPF
***.739.088-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

RT FRAGA INTERMEDIACAO DE SERVICOS E NEGOCIOS LTDA

37.763.766/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

IPSILON ASSISTENCIA MEDICA S.S.

10.258.789/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2010

Ver empresa

Razão social

MONTECITRUS PARTICIPACOES LTDA.

51.817.112/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/06/2008

Ver empresa

Razão social

EGBERTO CAMPOS FRAGA NETO E OUTROS

08.301.284/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

18/09/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.