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Pessoa

RAFAEL TARGINO NICOLAU

***.672.624-**

Empresas vinculadas

KITEPOINT PIPA LTDA

60.132.094/0001-84

SHEETS PARK ADVENTURE SPORTS LTDA

57.291.787/0001-05
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL TARGINO NICOLAU

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL TARGINO NICOLAU
CPF
***.672.624-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

KITEPOINT PIPA LTDA

60.132.094/0001-84

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

SHEETS PARK ADVENTURE SPORTS LTDA

57.291.787/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/09/2024

Ver empresa

Razão social

SHEETS PARK RESORT LTDA

56.107.136/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/07/2024

Ver empresa

Razão social

IPOINTS PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO DE FERIAS LTDA

55.966.072/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

SHEETS PARK LOTEAMENTO SCP

58.266.944/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Ver empresa

Razão social

SHEETS PARK SPE LTDA

55.476.777/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2024

Ver empresa

Razão social

SHEETS GROUP LTDA

55.274.185/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2024

Ver empresa

Razão social

SHEETS PARK LOTEAMENTO 2 SCP

59.406.830/0001-66

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

SHEETS PARK LOTEAMENTO 3 SCP

59.410.227/0001-58

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

30/01/2024

Ver empresa

Razão social

R T NICOLAU EMPREENDIMENTOS LTDA

39.632.437/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2020

Ver empresa

Razão social

NETMINER BRAZIL EXTRACAO DE MINERIO LTDA

25.186.121/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2016

Ver empresa

Razão social

SWAP SOFT AGENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

18.281.814/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2014

Ver empresa

Razão social

RAFAEL TARGINO IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.498.472/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.