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Pessoa

RAFAEL SULZ ALMEIDA LEMOS DE SANTANA

***.326.955-**

Empresas vinculadas

MP EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SPE

14.319.416/0001-81

GAC COMERCIAL DE PICOLES LTDA

20.927.577/0001-50

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SULZ ALMEIDA LEMOS DE SANTANA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SULZ ALMEIDA LEMOS DE SANTANA
CPF: ***.326.955-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MP EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SPE 14.319.416/0001-81Baixada	Sócio	09/05/2016	Ver empresa
GAC COMERCIAL DE PICOLES LTDA 20.927.577/0001-50Baixada	Sócio	08/04/2015	Ver empresa
GARANTIA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA 19.112.539/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2013	Ver empresa
RAMADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 16.918.688/0001-23Ativa	Sócio	25/09/2012	Ver empresa
M & R HOTEIS LTDA 07.875.463/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	23/02/2006	Ver empresa

Razão social

MP EVENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SPE

14.319.416/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/05/2016

Razão social

GAC COMERCIAL DE PICOLES LTDA

20.927.577/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2015

Razão social

GARANTIA COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA

19.112.539/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Razão social

RAMADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

16.918.688/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/09/2012

Razão social

M & R HOTEIS LTDA

07.875.463/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.