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Pessoa

RAFAEL SPINOLA VASCONCELLOS DE AGUIAR SANTOS

***.073.676-**

Empresas vinculadas

ACTUM TREINAMENTOS MG LTDA

19.773.895/0001-25

BANANA BAY COMERCIO ELETRONICO LTDA

12.581.964/0001-50

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL SPINOLA VASCONCELLOS DE AGUIAR SANTOS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SPINOLA VASCONCELLOS DE AGUIAR SANTOS
CPF: ***.073.676-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACTUM TREINAMENTOS MG LTDA 19.773.895/0001-25Ativa	Sócio	24/02/2014	Ver empresa
BANANA BAY COMERCIO ELETRONICO LTDA 12.581.964/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	24/09/2010	Ver empresa
SPINOLA INFORMATICA LTDA. 03.616.930/0001-62Baixada	Sócio-Gerente	28/01/2000	Ver empresa

Razão social

ACTUM TREINAMENTOS MG LTDA

19.773.895/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/02/2014

Razão social

BANANA BAY COMERCIO ELETRONICO LTDA

12.581.964/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2010

Razão social

SPINOLA INFORMATICA LTDA.

03.616.930/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

28/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.