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Pessoa

RAFAEL SPENCER SOUZA

***.681.555-**

Empresas vinculadas

OBI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

55.176.222/0001-51

SD COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

52.271.196/0001-52
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SPENCER SOUZA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL SPENCER SOUZA
CPF
***.681.555-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

OBI COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

55.176.222/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2024

Ver empresa

Razão social

SD COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

52.271.196/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2023

Ver empresa

Razão social

SPAP - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

28.403.396/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2017

Ver empresa

Razão social

SPBA - COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

13.312.703/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2011

Ver empresa

Razão social

ULTRAMAR CINEMA E VIDEO LTDA.

11.674.415/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2010

Ver empresa

Razão social

REFEICOES COLETIVAS DA BAHIA LTDA

10.660.529/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/02/2009

Ver empresa

Razão social

ESCOLA DE GASTRONOMIA DA BAHIA LTDA

08.067.465/0001-71

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2006

Ver empresa

Razão social

EAGLE TOUR TURISMO LTDA

00.364.731/0001-16

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.