Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA

***.003.389-**

Empresas vinculadas

RAMEDE COBRANCAS LTDA

21.881.534/0001-44

HOLIVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

10.473.326/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SOUZA DE OLIVEIRA
CPF: ***.003.389-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RAMEDE COBRANCAS LTDA 21.881.534/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2018	Ver empresa
HOLIVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 10.473.326/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2017	Ver empresa
WORLD CONNECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI 22.088.155/0001-64Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	19/03/2015	Ver empresa
PLASTHUM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 11.725.016/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	07/02/2014	Ver empresa
MILA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA 11.568.366/0001-88Baixada	Sócio	09/03/2012	Ver empresa
BELAS ARTES SOLUCOES GRAFICAS LTDA 10.467.396/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	09/09/2011	Ver empresa

Razão social

RAMEDE COBRANCAS LTDA

21.881.534/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2018

Razão social

HOLIVER TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

10.473.326/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2017

Razão social

WORLD CONNECTION IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

22.088.155/0001-64

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/03/2015

Razão social

PLASTHUM - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

11.725.016/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2014

Razão social

MILA CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

11.568.366/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/2012

Razão social

BELAS ARTES SOLUCOES GRAFICAS LTDA

10.467.396/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.