Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA

***.069.403-**

Empresas vinculadas

SIQUEIRA SHOPPING COLCHOARIA LTDA

36.187.236/0001-26

TERRA MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.817.686/0001-57

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

RAFAEL SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SIQUEIRA DOS SANTOS SILVA
CPF: ***.069.403-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SIQUEIRA SHOPPING COLCHOARIA LTDA 36.187.236/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
TERRA MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA 07.817.686/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2006	Ver empresa
WRR COMERCIO DE VEICULOS LTDA 06.877.589/0001-97Inapta	Sócio sem Capital	13/07/2004	Ver empresa

Razão social

SIQUEIRA SHOPPING COLCHOARIA LTDA

36.187.236/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

TERRA MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.817.686/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2006

Razão social

WRR COMERCIO DE VEICULOS LTDA

06.877.589/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.