Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL SIMAO ZORZI

***.549.800-**

Empresas vinculadas

BHV01 SPE LTDA

58.378.158/0001-80

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO UNINDUSTRIA

53.841.911/0001-08

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SIMAO ZORZI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SIMAO ZORZI
CPF: ***.549.800-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BHV01 SPE LTDA 58.378.158/0001-80Ativa	Sócio	06/12/2024	Ver empresa
COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO UNINDUSTRIA 53.841.911/0001-08Ativa	Diretor	15/05/2024	Ver empresa
RAVINI PARTICIPACOES LTDA 46.924.453/0001-05Ativa	Sócio	27/06/2022	Ver empresa
RXZ PARTICIPACOES LTDA 46.846.865/0001-74Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2022	Ver empresa
PXF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.988.133/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2018	Ver empresa
PLAXXION COMPONENTES TECNICOS LTDA 07.778.513/0001-77Baixada	Administrador	21/07/2015	Ver empresa
RAVEMAR INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA 17.030.951/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	18/10/2012	Ver empresa
TRANSPORTADORA PLAX LTDA 11.495.214/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	15/01/2010	Ver empresa
PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS 91.404.251/0001-97Ativa	Diretor	10/10/1997	Ver empresa

Razão social

BHV01 SPE LTDA

58.378.158/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2024

Razão social

COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO UNINDUSTRIA

53.841.911/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/05/2024

Razão social

RAVINI PARTICIPACOES LTDA

46.924.453/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/2022

Razão social

RXZ PARTICIPACOES LTDA

46.846.865/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2022

Razão social

PXF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

29.988.133/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2018

Razão social

PLAXXION COMPONENTES TECNICOS LTDA

07.778.513/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2015

Razão social

RAVEMAR INCORPORACOES DE IMOVEIS LTDA

17.030.951/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2012

Razão social

TRANSPORTADORA PLAX LTDA

11.495.214/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/2010

Razão social

PLAXMETAL SA - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS

91.404.251/0001-97

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.