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Pessoa

RAFAEL SILVEIRA MACHADO

***.975.600-**

Empresas vinculadas

NORTH COAST CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA LTDA

44.136.730/0001-90

R. SILVEIRA MACHADO LTDA

60.358.366/0001-69
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SILVEIRA MACHADO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL SILVEIRA MACHADO
CPF
***.975.600-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

NORTH COAST CONVENIENCIA E DISTRIBUIDORA LTDA

44.136.730/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2025

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Razão social

R. SILVEIRA MACHADO LTDA

60.358.366/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2025

Ver empresa

Razão social

MALTA METALICOS LTDA

52.537.731/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2025

Ver empresa

Razão social

E. FAITAO & M. J. MELLO LTDA

35.715.215/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

IDEAL ATACADISTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

05.384.027/0001-49

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/12/2024

Ver empresa

Razão social

R. PERCI DE PAULA DA CRUZ LTDA

51.407.604/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

MACHADO CALCADOS LTDA

11.654.405/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2024

Ver empresa

Razão social

R. S. MACHADO LTDA

55.109.079/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

IMPORTS SERVICOS E COMERCIO DE ARTIGOS IMPORTADOS LTDA

49.678.298/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2023

Ver empresa

Razão social

DUBAI IMOVEIS E SERVICOS CONTABEIS LTDA

47.255.076/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

NORTH COAST ELETRONICOS LTDA

41.422.925/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

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Razão social

BLUE COMERCIO DE ARTIGOS DE VESTUARIO E ESPORTIVOS LTDA

41.423.524/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2021

Ver empresa

Razão social

FOR YOU ELETRONICOS EIRELI

38.905.065/0001-59

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

25/09/2020

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Razão social

ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL ROSA & BRANCO LTDA.

20.927.484/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2019

Ver empresa

Razão social

PICP - PARECI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

04.360.465/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2007

Ver empresa

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Relatório completo da pessoa.

Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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