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Pessoa

RAFAEL SILVEIRA

***.655.679-**

Empresas vinculadas

TOLEDO LTDA

56.479.699/0001-79

LIBERDADE LTDA

56.384.168/0001-00
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SILVEIRA

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
RAFAEL SILVEIRA
CPF
***.655.679-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

TOLEDO LTDA

56.479.699/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

LIBERDADE LTDA

56.384.168/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

CANELINHA LTDA

56.389.256/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

JOURNEY CONTABILIDADE SS LTDA

52.149.318/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

FACILITIES SENIOR LTDA

52.124.699/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2023

Ver empresa

Razão social

AGUAS DO LESTE CONSTRUCAO E INCORPORACAO SPE LTDA

42.084.811/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2023

Ver empresa

Razão social

SETE CUMES LTDA

48.817.384/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2022

Ver empresa

Razão social

TERRACE RESIDENCE CONSTRUCAO SPE LTDA

40.005.044/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

SILVEIRA IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA

40.077.143/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2020

Ver empresa

Razão social

RF CONTABILIDADE SS LTDA

37.095.336/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2020

Ver empresa

Razão social

GARDA CONSTRUCAO SPE LTDA

34.624.071/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/01/2020

Ver empresa

Razão social

ARBORI CONSTRUCAO SPE LTDA

31.635.270/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/08/2019

Ver empresa

Razão social

VENETO CONSTRUCAO SPE LTDA.

30.781.887/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2018

Ver empresa

Razão social

FR CONTABILIDADE SS LTDA

23.611.273/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2018

Ver empresa

Razão social

BERGAMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

18.733.959/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.