Investigar no Sr. Watson

Pessoa

RAFAEL SILVA MACHADO

***.848.346-**

Empresas vinculadas

OTAVIO SILVA MACHADO E OUTROS

50.715.217/0001-56

ALDIBERTO DIAS MACHADO JUNIOR E OUTROS

47.344.549/0001-67

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SILVA MACHADO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SILVA MACHADO
CPF: ***.848.346-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OTAVIO SILVA MACHADO E OUTROS 50.715.217/0001-56Baixada	Qualificação 59	17/05/2023	Ver empresa
ALDIBERTO DIAS MACHADO JUNIOR E OUTROS 47.344.549/0001-67Ativa	Qualificação 59	25/07/2022	Ver empresa
IRMAOS SILVA MACHADO TRANSPORTES LTDA 36.055.211/0001-79Ativa	Sócio	20/01/2020	Ver empresa
IRMAOS SILVA MACHADO AGROPECUARIA LTDA 34.158.518/0001-70Ativa	Sócio	09/07/2019	Ver empresa
IRMAOS SILVA MACHADO PARTICIPACOES LTDA. 30.313.990/0001-89Ativa	Sócio	26/04/2018	Ver empresa
IRMAOS SILVA MACHADO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA. 28.285.382/0001-66Baixada	Sócio	28/07/2017	Ver empresa

Razão social

OTAVIO SILVA MACHADO E OUTROS

50.715.217/0001-56

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

17/05/2023

Razão social

ALDIBERTO DIAS MACHADO JUNIOR E OUTROS

47.344.549/0001-67

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/07/2022

Razão social

IRMAOS SILVA MACHADO TRANSPORTES LTDA

36.055.211/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

IRMAOS SILVA MACHADO AGROPECUARIA LTDA

34.158.518/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2019

Razão social

IRMAOS SILVA MACHADO PARTICIPACOES LTDA.

30.313.990/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/04/2018

Razão social

IRMAOS SILVA MACHADO CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA.

28.285.382/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

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