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Pessoa

RAFAEL SANZIO GINETTI

***.255.268-**

Empresas vinculadas

N&3 PARTICIPACOES LTDA

58.004.949/0001-40

GINSELV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

45.517.294/0001-61

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

RAFAEL SANZIO GINETTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: RAFAEL SANZIO GINETTI
CPF: ***.255.268-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
N&3 PARTICIPACOES LTDA 58.004.949/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/11/2024	Ver empresa
GINSELV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 45.517.294/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2022	Ver empresa
LANCHONETE RCC LTDA 01.109.444/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	01/08/2013	Ver empresa
CONSTRUCERTO ALVENARIA E SERVICOS LTDA 17.962.026/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	18/04/2013	Ver empresa
VERONA BRASIL COMERCIAL LTDA 38.774.006/0001-99Baixada	Sócio	02/07/2009	Ver empresa

Razão social

N&3 PARTICIPACOES LTDA

58.004.949/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2024

Razão social

GINSELV NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

45.517.294/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2022

Razão social

LANCHONETE RCC LTDA

01.109.444/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/08/2013

Razão social

CONSTRUCERTO ALVENARIA E SERVICOS LTDA

17.962.026/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2013

Razão social

VERONA BRASIL COMERCIAL LTDA

38.774.006/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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