Pessoa
RAFAEL SANTOS ZEMI
Empresas vinculadas
RAFAEL SANTOS ZEMI E OUTRO
CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA
Pessoa investigada
RAFAEL SANTOS ZEMI
Informações básicas
- Nome
- RAFAEL SANTOS ZEMI
- CPF
- ***.539.788-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
RAFAEL SANTOS ZEMI E OUTRO 39.843.279/0001-00Ativa | Qualificação 59 | 19/11/2020 | Ver empresa |
CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA 10.922.382/0001-64Ativa | Sócio sem Capital | 22/06/2009 | Ver empresa |
Razão social
RAFAEL SANTOS ZEMI E OUTRO
39.843.279/0001-00
AtivaQualificação
Qualificação 59
Data de entrada
19/11/2020
Razão social
CLINICA DE CARDIOLOGIA DR RAFAEL ZEMI LTDA
10.922.382/0001-64
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/06/2009
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.